USA har svartelistet digitale valutaadresser for tre kinesiske statsborgere

Kategori: Blockchain Lagt ut 22. august

Treasury Department har svartelistet flere digitale valutaadresser det står tilhører tre kinesiske statsborgere som er anklaget for handel med syntetiske opioider i USA.

Nyhetene: US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) hevder at Xiaobing Yan, Fujing Zheng og Guanghua Zheng har drevet en internasjonal narkotikahandelsoperasjon i USA. I sin tur har den frosset disse personenes USA-baserte eiendeler. OFAC har også svartelistet en rekke digitale valutaadresser knyttet til dem, og hevdet at de siktede narkotikasmuglerne hvitvasket utbyttet deres delvis ved å bruke digitale valutaer som Bitcoin.

Ikke første gang: Dette er ikke de første digitale valutaadressene som OFAC har svartelistet. I november 2018 la kontoret til Bitcoin-adresser knyttet til to iranske statsborgere til listen Specially Designated Nationals, og forbød amerikanske statsborgere å forholde seg til dem.

De to mennene skal ha hjulpet til med å bytte ut Bitcoin for millioner av dollar som er anskaffet via en løsepengeprogram. Den gang Wall Street Journal kalt nyhetene et signal om en ny æra der ulovlige gevinster omsettes i kode i stedet for kontanter. Den siste handlingen forsterker hvor seriøse amerikanske tjenestemenn er med å slå ned på bruken av kryptovaluta for hvitvasking (Se Nye hvitvaskingsregler endrer alt for kryptovalutautvekslinger ).

Men vi har fortsatt spørsmål. Hva skjer hvis svartelistede brukere bare får nye adresser, noe som er relativt enkelt å gjøre? Og hva vil konsekvensene være hvis amerikanske enheter handler med de svartelistede adressene? Kanskje handler publisering av digitale valutaadresser mer om å sende en melding til potensielle hvitvaskere: Du blir overvåket.