Millioner av mennesker falt for krypto-Ponzi-ordninger i 2019

Kategori: Blockchain Lagt ut 30. januar

Svindlere med kryptovaluta hentet inn digitale penger verdt 4,3 milliarder dollar i 2019, mer enn tredoblet 2018. Det er ifølge det siste i en serie av nyere datanedganger fra blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis, som alle har inkludert i en lang rapport den publiserte onsdag med tittelen 2020 State of Crypto Crime .

Du har svindel: Svindlere utnytter det faktum at så mange mennesker fortsatt er ganske ukjente med kryptovaluta bortsett fra det antatte raskt potensialet, ifølge Chainalysis. De ulike typene svindel inkluderer falske tokensalg, utpressingssvindel og falske tjenester som lover å blande en brukers mynter med andres mynter for å gjøre transaksjoner vanskeligere å spore – bare for å stikke av med pengene i stedet.

Predasjon av Ponzi: Men ifølge den nye rapporten er Ponzi-planer elefanten i rommet. Disse svindelene, som lokker uvitende folk til å investere i et falskt foretak og deretter deler ut fortjeneste til tidligere investorer ved å bruke pengene som nyere investorer har bidratt med, utgjorde 92 % av de stjålne midlene. Millioner av mennesker ble svindlet.

PlusToken-fiaskoen: Chainalysis rapporterer at en enkelt Ponzi-ordning basert i Kina i seg selv ga inn minst 2 milliarder dollar i fjor, noe som ville gjøre den til en av de største noensinne. PlusToken var en antatt kryptovaluta-lommeboktjeneste som lovet brukere høy avkastning hvis de brukte Bitcoin eller Ethereum for å kjøpe det falske selskapets eget token, kalt Plus. En forseggjort markedsføringskampanje overbeviste mer enn tre millioner mennesker – hvorav de fleste var i Kina, Korea og Japan – til å investere ved å nå dem gjennom den populære meldingsplattformen WeChat, holde personlige møter og legge ut annonser i supermarkeder.

I juni arresterte kinesiske myndigheter seks personer som ble påstått å ha stått bak svindelen, men det ser ut til at minst én fortsatt ikke er tatt, siden noen har fortsatt å hvitvaske midlene og til og med innkassere noen av dem.

Skittentøy: Chainalysis sier at PlusToken-svindlerne har klart å utbetale minst 185 millioner dollar stjålet Bitcoin, men først prøvde de å dekke sporene deres ved å gjøre 24 000 overføringer og bruke 71 000 forskjellige Bitcoin-adresser. Mange av disse transaksjonene ble utført via en spesiell type lommebok som bruker en Bitcoin-kompatibel personvernteknologi kalt CoinJoin for å kombinere brukerens transaksjoner med andre på en måte som gjør det vanskelig å si hvem som sendte hvilken betaling til hvilken mottaker. Mye av disse pengene fant til slutt veien til såkalte over-the-counter (OTC) meglere, uavhengige enheter som forenkler handel mellom individer som ikke ønsker å samhandle med en regulert børs.

PlusToken-svindlerne var ikke de eneste kriminelle som tok denne veien. Chainalysis konkluderer med at aktiviteten til en liten undergruppe av useriøse OTC-meglere som tilbyr krypto-hvitvaskingstjenester skjøt i været i 2019. Forfatterne advarer: Regulatorer må være klar over hvordan disse svindelene fungerer og hvordan spillere som OTC-meglere passer inn slik at de kan lage mer effektive forbrukerbeskyttelseslover. I mellomtiden må du holde deg på vakt.

Hold deg oppdatert på den raske og noen ganger forvirrende verdenen av kryptovalutaer og blokkjeder med vårt ukentlige nyhetsbrev Chain Letter. Abonner her. Det er gratis!