211service.com
Kriminelle trodde Bitcoin var det perfekte gjemmestedet, men de trodde feil
Evah fan
En melding til folk som bruker Bitcoin til ulovlige formål: du kan løpe, men det blir mye vanskeligere å skjule. Lovhåndhevelsesmyndigheter bruker Bitcoins offentlige hovedbok, kalt blokkjeden, for å følge de digitale pengene og spore opp mistenkte kriminelle som bruker dem.
Som den mest populære kryptovalutaen, har Bitcoin bidratt til fremveksten av løsepengevare-angrep – utpressingsordninger, som det nylige WannaCry-cyberangrepet, der hackere holder innholdet i et offers datamaskin som gissel til de får betalt. Kriminelle kan bruke Bitcoin til å samle inn løsepenger enkelt og uten å måtte avsløre identiteten deres. Valutaen har også vært assosiert med salg av narkotika på nettet, hvitvasking av penger og sexhandel.
Men mens Bitcoin-brukere kan holde tilbake identiteten sin, kan de ikke unngå å avsløre annen informasjon som kan være nyttig for etterforskere. Hver Bitcoin-transaksjon registreres på blokkjeden, en offentlig tilgjengelig oversikt over alle transaksjoner som gjøres med valutaen. Blokkjeder gir en virkelig nyttig kilde til sannhet, sier Jonathan Levin, medstifter av Kjedeanalyse , som utvikler programvareverktøy for å analysere blokkjededata. Produktene deres kan hjelpe etterforskere med å trekke slutninger om hvordan folk bruker valutaen.
Chainalysis kombinerer sin analyse med annen offentlig tilgjengelig informasjon for å identifisere brukere gjennom de unike tallstrengene de bruker på blokkjeden, kalt adresser, og deretter kartlegge hvordan de flytter midler rundt. Denne teknikken kan brukes til å gjøre ting som å identifisere Bitcoin-børsene der brukerne av en gamblingside konverterer sine bitcoins til dollar (se Kartlegging av Bitcoin-økonomien kan avsløre brukernes identiteter).
Chainalysis sine verktøy er helt klart verdifulle for kriminelle etterforskere. Siden 2015 har selskapet støttet undersøkelser av US Internal Revenue Service, Federal Bureau of Investigation, Securities and Exchange Commission, Drug Enforcement Administration, Immigration and Customs Enforcement og Europol. I de fleste tilfeller, sier Levin, henvender etterforskere seg til Chainalysis når de allerede har en slags ledetråd, som en Bitcoin-adresse de fant blant en mistenkts eiendeler. Hvis de kan fastslå at en mistenkt bruker en bestemt utveksling, kan de bruke en rettskjennelse for å få mer informasjon fra utvekslingen.
Regjeringen er også interessert i å spore strømmen av midler på blokkjeden for å finne ut om selgere som aksepterer Bitcoin rapporterer det og betaler riktig skatt, sier Danny Yang, grunnlegger av BlockSeer , som også utvikler Blockchain-analyseverktøy og støtter etterforskning av rettshåndhevelse.
Relatert historie
Relatert historie Å analysere de offentlige sporene etter hver bitcoin-transaksjon kan tillate rettshåndhevelse å identifisere mange brukere av en valuta som ofte antas å tilby anonymitet.Kryptovalutabørser blir også kunder hos analysefirmaer. Mange steder er det uklart i hvilken grad børser er lovpålagt å kjenne kundene sine og sørge for at de ikke hvitvasker penger, slik det kreves av tradisjonelle banker. Men det er vanskelig for børser å åpne bankkontoer hvis de ikke forstår hvem kundene deres er. Og hvis regjeringen er i stand til å se at kriminelle bruker visse sentraler, ønsker børsene å kunne se det også, sier Yang.
Nyhetene er imidlertid ikke gode for rettshåndhevelse. Det finnes måter å forvirre etterforskere på, som å bruke såkalte blandingstjenester, som tar bitcoins fra mange brukere og blander dem før de sendes tilbake til forskjellige adresser til forskjellige tider. Enda viktigere, noen nyere kryptovalutaer, fremtredende Zcash og Monero, er designet for å skjule informasjonen som Chainalysis, BlockSeer og andre bruker for å følge pengene.
Erfarne kriminelle migrerer allerede til disse usporbare systemene. Forrige måned bekreftet Chainalysis at WannaCry-hackere var i stand til å konvertere en del av løsepenger fra Bitcoin til Monero før tjenesten de brukte svartelistet adressene deres.