211service.com
Dette er hvordan Nord-Korea bruker banebrytende hvitvasking av kryptopenger for å stjele millioner
Nordkoreanske studenter bruker datamaskiner i nærheten av portretter av landets senere ledere Kim Il Sung, til venstre, og hans sønn Kim Jong Il ved Kim Chaek University of Technology i Pyongyang, Nord-Korea. Associated Press
Den amerikanske regjeringen har nettopp gått hardt ut mot to kinesiske statsborgere for angivelig å ha konspirert med nordkoreanske statssponsede hackere for å stjele digitale penger verdt millioner av dollar fra kryptovalutabørser. I prosessen har det gitt et glimt i forkant av hvitvasking av kryptopenger.
Justisdepartementet ladet Tian Yinyin og Li Jiadong med hvitvasking av kryptovaluta verdt 100 millioner dollar til fordel for medsammensvorne i Nord-Korea. Finansdepartementet plasserte navnene deres (og 20 av deres Bitcoin-kontoer) på en liste over utenlandske personer og enheter som er blokkert fra å gjøre forretninger i USA.
Regjeringen åpnet også en Juridisk dokument som forklarer hvorfor de ønsker å beslaglegge 113 kryptovalutakontoer knyttet til nordkoreansk hvitvasking av penger. Dette dokumentet malte et detaljert bilde av Tian og Lis påståtte forbrytelser. Og det løftet teppet for en høyteknologisk katt-og-mus-konflikt som pågår bak kulissene, der hvitvaskere har vendt seg til å utvikle automatiserte ordninger for å fordunkle deres kryptovalutatransaksjoner og flummox rettshåndhevelse.
Kim Jong-uns regime er økonomisk isolert av sanksjoner rettet mot å hemme atomvåpenprogrammet. I løpet av de siste årene har det vendt seg til kryptovaluta-verdenen for å generere inntekter, hovedsakelig ved å stjele den. I august i fjor fortalte sanksjonseksperter FN ikke bare at Nord-Korea har brukt utbredte og stadig mer sofistikerte nettangrep for å stjele så mye som 2 milliarder dollar fra kryptobørser og andre finansinstitusjoner, men også at de bruker pengene til å finansiere sine våpen. program.
Nordkoreanerne har også tilsynelatende blitt eksperter på den mørke kunsten digital hvitvasking av penger. Det er fornuftig: svært få bedrifter aksepterer kryptovaluta, så nordkoreanerne trenger en måte å konvertere sine stjålne krypto-kontanter til gode gammeldagse dollar eller en annen fiat-valuta.
Det er her de nylig tiltalte Tian og Li kommer inn: angivelig var de tannhjul i en forseggjort pengehvitvaskingsmaskin som lykkes med å utbetale stjålet kryptovaluta verdt 100 millioner dollar. USA sier at på slutten av 2018 stjal hackere som jobber for Kim Jong-un rundt 250 millioner dollar i kryptovaluta fra en navngitt sørkoreansk børs. Mye av pengene, for det meste Bitcoin, havnet tilsynelatende på kontoer på forskjellige børser holdt av Tian og Li, som konverterte dem til fiat-valuta. Men det er det som skjedde før det kom til dem som virkelig er øyeåpnende.
Alle som prøver å hvitvaske ulovlige kryptovalutamidler står overfor minst to store utfordringer. For det første kan du ikke bare sette inn enorme summer av Bitcoin på forskjellige børser uten å heve røde flagg. For det andre, og kanskje viktigere, kan Bitcoin-transaksjoner spores; de er alle registrert på den offentlige blokkjeden. Brukere er pseudonyme, representert på blokkjeden med strenger av tall og bokstaver kalt adresser. Men hvis etterforskere kan knytte en adresse til en ekte identitet, kan de spore hver enkelt transaksjon.
For å fjerne disse hindringene sendte de nordkoreanske hackerne den stjålne Bitcoinen gjennom en lang kjede av overføringer til nye adresser, som hver skrellet en liten bit fra helheten og sendte den til enda en adresse, ofte knyttet til en konto på en børs.
Ifølge regjeringen engasjerte nordkoreanerne hundrevis av automatiserte transaksjoner med nye Bitcoin-adresser for å lage såkalte peel-kjeder som førte til fire forskjellige børser, noe som gjorde dem vanskelige å spore.
Skrellekjeder kan bli veldig kompliserte når de blir lange, og spesielt når hvitvaskere genererer nye ved å bruke penger skrellet fra originalen – skrellekjeder av skrellekjeder, sier Philip Gradwell, sjeføkonom i Chainalysis, et blokkjedeanalysefirma. De gjør det vanskelig å avgjøre når penger faktisk skifter eier og når de bare flyttes til en annen adresse hvitvaskeren kontrollerer, sier han.
I mellomtiden ser bruken av børser for å hvitvaske stjålet kryptovaluta ut til å være et økende problem. I følge Chainalysis flyttet kriminelle enheter i 2019 2,8 milliarder dollar i Bitcoin til børser – opp fra rundt 1 milliard dollar året før. Hvordan skjer dette, gitt at de fleste børser er pålagt av anti-hvitvaskingsregler for å holde styr på kundenes identitet? Chainalysis har konkludert med at hvitvaskere har funnet en løsning: et lite antall useriøse meglere som bruker sine legitime kontoer på børser for å hjelpe dem med utbetalinger. Det høres mye ut som hvordan den amerikanske regjeringen beskriver arbeidet til Tian Yinyin og Li Jiadong.